:::「金融帳戶(卡片)」詐騙手法四部曲
消息類別：反詐騙宣導
發佈日期：2024/1/12
「金融帳戶(卡片)」詐騙手法四部曲
貸款廣告-
加LINE-
提供金融帳戶-
警示人頭戶
故事都是怎麼發生的我們看下去
民眾因急需用錢/於網路搜尋【貸款廣告】
依廣告上提供之【LINE】與犯嫌（A）加為好友
犯嫌（A）說明貸款方案/並告知因被害人沒有工作
介紹犯嫌（B）/聲稱幫被害人做金流
要被害人簽署【合約書】/並告知被害人【貸款核撥後】需支付【服務費】
被害人不疑有他
將名下所有的四間【銀行帳戶存摺】拍照/並透過【LINE】傳送給2名犯嫌
直至發現其帳號【無法正常使用】
經詢問銀行得知被通報【警示帳戶】才驚覺受騙
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提醒民眾：
為防詐騙集團利用人頭帳戶洗錢，政府預計今年第1季前施行洗錢防制法相關管理辦法，無故提供金融帳戶、虛擬通貨或第三方支付帳號，名下帳戶或帳號會被限制轉帳、提領上限及禁止使用網路銀行。
另外提供人頭戶涉違洗防法第15條之2無故交付帳戶帳號罪，警方裁處告誡，若期約或收受對價、提供帳戶或帳號3個以上或經告誡後5年內再犯，移送法辦。
民眾切勿任意將自己或他人帳戶、帳號交給來路不明人士，以免觸法。
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